Procurorii DIICOT, împreună cu polițiști de la Direcția de Investigații Criminale, au realizat luni cinci percheziții în București și în județul Ilfov, mai exact în Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Această acțiune face parte dintr-o investigație privind constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, cu un prejudiciu estimat de peste 1,1 milioane de euro.

Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost oprit în trafic în dimineața zilei de luni și adus la locuința sa din Mogoșoaia, unde anchetatorii au început perchezițiile. La momentul comunicării acestei știri, Georgescu nu fusese dus încă la DIICOT pentru audiere din cauza desfășurării acțiunilor de verificare.

Detalii despre înșelăciune

Reprezentanta DIICOT, Mihaela Melconian, a explicat faptul că ancheta se concentrează pe un complex mecanism financiar. Se estimează că o persoană de afaceri ar fi fost asigurată cu o promisiune de finanțare de șase milioane de euro, contingentată de depunerea unei garanții. Aceasta a fost prezentată ca o operațiune validă prin intermediul documentației financiare, inclusiv a unor informații referitoare la credite.

În cadrul investigației s-au identificat întâlniri care au avut loc atât în România, cât și în Marea Britanie, unde s-ar fi semnat un contract de creditare. Victima a transferat, conform raportărilor, peste un milion de euro, dar intențiile de finanțare nu au fost niciodată concretizate, continuând să fie păcălită. O nouă ofertă a fost făcută în care suma finanțării ar fi fost extinsă la 15 milioane de euro, cu o garanție suplimentară de 100.000 de euro, care nu s-a mai recuperat.

Destinația fondurilor

Mihaela Melconian a adăugat că dintre sumele promise, 1 milion de euro ar fi fost destinat unei afaceri cu materiale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie direcționați spre susținerea campaniei electorale a liderului grupului. De menționat este că DIICOT a subliniat că nu există dovezi că aceste sume au fost folosite efectiv în campania electorală.

În timpul perchezițiilor desfășurate la Georgescu, cercetătorii continuă analiza locurilor ascunse din imobil, folosind tehnologie specializată pentru descoperirea bunurilor sau a sumelor de bani. Până în prezent, au fost identificați circa 5.000 de euro în numerar, conform surselor consultate, inclusiv informații transmise de Antena 3 CNN.

Persoanele implicate

Trei persoane sunt investigate în cadrul acestei spețe, inclusiv doi români de 64 și 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Deși DIICOT nu a confirmat oficial identitatea liderului grupului, sursele sugerează că acesta este Călin Georgescu. Mihaela Melconian a subliniat că fiecare dintre cei implicați avea roluri distincte, dar interconectate în desfășurarea acțiunilor ilegale.

Există informații indicând că și Cristela Georgescu ar putea fi audiată, însă DIICOT nu a dat până acum detalii referitoare la statutul ei în cadrul anchetei.

Informațiile prezentate au fost extrase din comunicările oficiale și relatările presei naționale, inclusiv de la Ziarul Unirea. Textul a fost redactat editorial pentru a contura incidentul în discuție.

De reținut:

Perchezițiile efectuate de DIICOT la locuința lui Călin Georgescu se desfășoară în contextul unei investigații ample ce vizează o presupusă înșelăciune cu un prejudiciu depășind 1,1 milioane de euro. Până acum, s-au descoperit aproximativ 5.000 de euro, dar operațiunea este încă în desfășurare, iar Georgescu nu a fost audiat până la finalizarea verificărilor.

Informațiile sunt colectate din comunicările autorităților și articolele presei naționale.