O nouă schemă de fraudă a fost identificată în județul Alba, țintind persoanele care își vând bunurile pe platforme de anunțuri. IPJ Alba explică pas cu pas cum acționează escrocii și ce pot face vânzătorii ca să nu rămână și fără bani, și fără produs.

Avertismentul polițiștilor din Alba

Polițiștii din Alba atrag atenția asupra unei noi metode de escrocherie, semnalată recent într-o localitate din județ și documentată de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Galda de Jos.

Potrivit IPJ Alba, este vorba despre o strategie prin care frauda este „mascată” astfel încât să pară o tranzacție legitimă, tocmai pentru a câștiga încrederea vânzătorilor.

Schema îi vizează pe cei care scot la vânzare diferite produse pe site-uri și aplicații de anunțuri. La scurt timp după ce anunțul este publicat, apare un așa-zis cumpărător foarte interesat.

De comun acord, se stabilește ca modalitate de plată „ramburs la livrare”, ceea ce le dă impresia vânzătorilor că sunt protejați, știind că firmele de curierat nu predau coletul până nu încasează suma de bani.

Cum reușesc escrocii să preia controlul

În spatele aparențelor, infractorii folosesc un mecanism nou de fraudă.

Cumpărătorul se arată foarte cooperant și propune să se ocupe el de toate detaliile legate de transport. Insistă ca el să fie cel care plasează comanda la firma de curierat.

Pentru a părea de încredere, își creează un profil fals pe rețelele de socializare și menține discuția cu vânzătorul, astfel încât totul să pară o colaborare normală, fără motive de suspiciune.

De ce vânzătorul își pierde orice putere asupra comenzii

Problema reală apare în momentul în care este generată cererea de transport. În sistemul firmei de curierat, cel care a creat comanda devine „Clientul” sau „Expeditorul de drept”.

Chiar dacă pachetul este ridicat fizic de la adresa vânzătorului, în sistem acesta apare doar ca „Punct de ridicare”. Practic, nu mai are niciun fel de control asupra comenzii.

După ce curierul preia coletul, iar codul AWB este validat, escrocul intră în aplicația de urmărire a coletului (tracking) și cere modificarea sau anularea modalității de plată.

Sistemul permite aceste schimbări, pentru că solicitarea vine de la utilizatorul care a inițiat comanda.

Cum își ascund urmele autorii fraudei

Pentru a-și ascunde identitatea și a face mai greu de urmărit traseul banilor, infractorii folosesc o societate intermediară, de tip broker de curierat.

Aceste firme-broker procesează automat cererile primite pentru servicii de transport, fără să aibă motive să bănuiască faptul că anumite comenzi sunt folosite în scop fraudulos.

În acest fel, compania de curierat care efectuează efectiv livrarea nu observă nimic suspect, iar autorii reușesc să își ascundă identitatea reală și urmele digitale.

Recomandările IPJ Alba pentru vânzători

Reprezentanții IPJ Alba transmit un mesaj ferm către cei care vând produse online:

Vânzătorii sunt îndrumați să nu accepte ca „vânzarea” să fie gestionată de cumpărător și să nu se lase impresionați de cât de „profesionist” pare profilul celui care îi contactează.

Polițiștii recomandă ca solicitarea pentru serviciul de curierat să fie introdusă exclusiv de vânzător.

Dacă vânzătorul este singura parte care creează comanda:

• doar el poate modifica termenii de plată;
• datele vizibile în sistemul de tracking corespund exact înțelegerii dintre părți;
• are control asupra fluxului banilor pentru produsul vândut.

Mesajul IPJ Alba subliniază importanța vigilenței și a controlului direct asupra comenzilor de curierat, mai ales pentru cei care folosesc frecvent vânzările online, inclusiv în Alba Iulia și localitățile din jur.